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发布时间: 2020-03-04 11:57:55 来源:

薄荷银行的一份报告显示,旁遮普国家银行(PNB)反对与Nirav Modi有联系的公司在美国迅速出售资产,后者是PNB欺诈案的核心。

PNB辩称,Firestar Diamond和其他公司提议的资产“截断”出售将影响债权人的追回。该文件还补充说:“债务人与莫迪欺诈之间的联系不够清楚,可能会影响招标程序”。

印度调查机构,包括中央调查局(CBI),执法局和严重欺诈调查办公室(SFIO),正在寻找Modi和Choksi,他们在2月14日骗局爆发前一周逃离了印度。

2月26日,Firestar Diamond及其关联公司Fantasy Inc.和A. Jaffe Inc申请了在美国的破产保护。报告称,两家公司在破产请愿书中都没有提到PNB是其债权人之一。

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PNB已在文件中要求美国法院确保招标程序既公平又有效,同时最大程度提高债务人的财产价值,并减慢招标过程,以帮助印度进行调查过程中提取信息。

PNB计划在3月31日前兑现7家银行价值650亿卢比的352份承诺书(LoUs)和外国信用证(FLC),这将使其资产负债表遭受重创。根据印度储备银行的规范,如果举报欺诈行为,银行必须对贷款敞口进行100%的准备。
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