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发布时间: 2020-03-03 12:56:25 来源:

上周五,所得税部门扣押了约11000万卢比现金,作为其对一名经纪人和其他据说涉嫌高调托管案件的逃税调查的一部分。

他们说,藏在各种木制家具和其他物品的木腔中的现金,是从一家名为Sanjay Gupta的经纪人的德里所在地收回并没收的。

Gupta没有回复PTI发送的查询。

他的电话以及家人的电话都已关闭。从德里的三个地点缉获的11000万卢比的一大笔钱是来自Gupta的商业伙伴。官员说,在其中一个被搜查的场所的楼梯下面的一个空洞中发现了近1亿卢比。

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除德里外,还在孟买,加尔各答和班加罗尔进行了搜索。发言人说:「警方亦检获其他一些入罪文件。突击行动仍在进行中。一位高级官员说。

过去三天,该部门一直在德里和孟买对与NSE有联系的几家经纪人进行搜索,税务侦查人员表示,到目前为止,他们已经收回了许多文件和计算机外围设备。

他们补充说,还搜索了交易所前董事总经理兼首席执行官奇特拉·拉姆克里希纳(Chitra Ramkrishna)的住所,以及以前与NSE相关的其他人的住所。发送给Ramkrishna的查询没有立即响应。

在NSE代管案件中,据称包括在其交易平台上运营的Gupta OPG证券在内的某些经纪人享有对交易所服务器的优先访问权。

托管服务器可提供早期登录和更快访问交换数据馈送的功能。即使是瞬间的快速访问,也可以为交易者带来巨大的收益。迄今为止,NSE和遭到该部门突袭的经纪商尚未对此行动发表评论。

官员们说,此举是基于“可操作的投入”,这表明与NSE有关联的一些实体逃税,以及代管问题,据称某些交易平台上的经纪人据称赚取了异常利润。获得对交换服务器的优先访问权限的功能。

该托管地点案件正在Sebi的扫描程序中进行,而本周早些时候美国国家证券交易所(NSE)已将由审计公司EY准备的有关该问题的法医审计报告提交给市场监管机构。

安永受托对现金市场,货币衍生工具和利率期货平台进行取证审计。美国最大的交易所早些时候曾聘请德勤对其股票衍生品平台进行法医审计。

7月份,NSE已通过同意机制与印度证券交易委员会(Sebi)达成和解。不过,监管机构尚未对该提案做出回应。这场争论推迟了NSE的IPO计划。它的竞争对手疯牛病已经在一月份上市。
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