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发布时间: 2020-03-05 12:56:28 来源:

ICICI银行董事会在周四向孟买证券交易所提交的一份文件中表示,董事总经理兼首席执行官钱达·科赫哈尔(Chanda Kochhar)已辞职,立即生效。她还将从银行的子公司董事会辞职。

Sandeep Bakshi将接任主席,他将负责五年。Kochhar因涉嫌违反银行行为准则而受到调查。她在小组会议上批准向Videocon集团发起人提供贷款。

Venugopal Dhoot是上述贷款的主要受益人,是Kochhar的丈夫Deepak Kochhar的可再生能源企业的商业伙伴。

银行董事会要求钱达休假,直到对有价证券指控的调查已达到合乎逻辑的目的。她在银行工作了三十多年。

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这是事件的时间表,最终她辞职了。她是一位先驱人物,曾帮助塑造印度的零售贷款。

2018年3月28日??? ICICI银行董事长M K Sharma公开了Chanda Kochhar是信用委员会的一部分的事实,该委员会批准了对Videocon Group的贷款。放贷的资金总额为325亿卢比。夏尔玛说,科赫哈尔没有必要退出委员会,因为在他看来,她丈夫和维努加帕尔·杜特(Venugopal Dhoot)之间的交易并不代表该银行与Videocon交易的利益冲突。

2018年3月31日??? 中央调查局(CBI)发起了初步调查,以建立Deepak Kochhar与Videocon Group主席Venugopal Dhoot之间的金钱关系。该询问没有给钱达·科哈尔起名字。初步查询检查是否有必要注册FIR。

2018年4月2日??? 调查将钱达·科哈尔的brother子拉上了网。由Deepak Kochhar的兄弟创立的一家金融服务公司Avista Advisory,担任“债务人顾问”。加入Videocon集团。他曾在其他六家公司担任该职位,并负责重组其债务。拉吉夫·科查尔(Rajiv Kochhar)表示,没有利益冲突,他公司服务的选择过程是透明的。

2018年4月5日??? CBI在孟买机场逮捕了Rajiv Kochhar,因为他即将登上海外航班。他的公司Avista Advisory位于新加坡。他因在Videocon与ICICI银行的交易中的角色受到质疑而在CBI位于孟买的总部受雇。

2018年4月15日??? 政府加入了竞争,从公司注册处订购了一份详细报告。政府机构的任务是在涉及Deepak Kochhar和Venugopal Dhoot的交易网络中输入松散的结局。

2018年5月4日,Chanda Kochhar的直系亲属一直没有受到审查,但事情一夜之间发生了变化。迪帕克·科查(Deepak Kochhar)被联邦调查机构传唤,要求澄清其公司账簿中报告的交易。收入税收部门在4月向他发出了传票,据此,他有10天的时间到他面前,并出示与该公司与Videocon和ICICI交易有关的文件。

2018年5月25日??? 印度证券交易委员会(SEBI)向Chanda Kochhar发出了一项通知,内容涉及据称未向Videocon贷款的上市协议。

2018年5月30日??? 一直致力于Kochhar的清白的ICICI董事会决定对她的参与进行独立调查。这是在股东提出新的投诉后启动的。申诉人指控科赫哈尔参与了这笔贷款交易,指控她“存在利益冲突”。和??? quid pro quo ????与“某些客户”打交道银行

2018年5月31日??? Chanda Kochhar在混乱中休假。ICICI银行声称,在完成独立调查之前,她没有请她请假。Kochhar解释了她的缺席情况,称这是她提前计划的年假的一部分。该银行驳斥了有关成立一个搜索委员会以寻找有能力的替代者的传闻。

2018年6月3日??? 政府重申其立场,即尽管在ICICI银行董事会中被提名,它也不会干预私人贷方的运作。政府发布了一份官方回应,以消除外界猜测,鉴于针对科赫哈尔的严重指控,政府将行使其权力来影响决策。

2018年6月18日??? ICICI银行董事会宣布,其总经理兼首席执行官Chanda Kochhar将休假,直到对她参与Videocon案的调查结束为止。集团公司ICICI Prudential Life的总经理兼首席执行官Sandeep Bakshi被任命为该银行的专职董事兼首席运营官。他的任务是监督银行的运作,并且必须向董事会报告。

2018年6月20日??? 所得税局对购买科赫哈尔人目前居住的公寓进行了新的调查。这所房子位于孟买南部的教堂门附近,是1990年由一家金融服务公司Deepak Kochhar和他的兄弟Rajiv购买的。Deepak Kochhar此前于5月受到了讯问。

该公司历史悠久,曾于1996-97年停牌。财务压力迫使它申请清算。I-T部门发现,Videocon Internation在2001年持有Kochhar公司的股份高达17.74%。该公寓移交给了Videocon集团旗下一家公司的手中,作为科奇哈斯之后欠下的欠款的一部分???公司破产了。由于Kochhars于2010年以低于市场价格的价格购回了该公寓,因此对quid pro quoed的指控进一步得到加强。

2018年8月30日??? Chanda Kochhar被任命为ICICI证券的董事。据报道,代理咨询公司要求股东否决该提议。ICICI银行董事会对她的任命投了赞成票,重申了对她无罪的信念。

2018年9月7日??? SEBI开始针对ICICI银行和Chanda Kochhar的裁决程序。他们质疑她涉嫌违反《证券法》规定的披露要求。Kochhar未能通知批准对Videocon贷款的信贷委员会,说她丈夫的公司与贷款申请人有财务往来。Kochhar和ICICI Bank都回复了SEBI发送的显示原因的通知,称他们不知道Videocon Group与Deepak Kochhar之间的交易。

然后,IT部门开始调查Videocon案中涉及主角的房地产交易中的钱迹。拉迪卡公寓(Radhika Apartments)是一幢13层的建筑,曾作为ICICI银行的员工宿舍,已出售给Videocon Industries。该建筑位于孟买中部的Prabhadevi,以远低于市场价格的价格卖给了Venugopal Dhoot公司。

2018年9月9日??? 印度储备银行表示,在与Videocon的交易中,并未免除Chanda Kochhar和ICICI银行董事会的责任。中央银行表示,它不会干扰该行的运作,因为它会阻止正在进行的调查。

2018年9月12日??? 在针对科赫尔的指控曝光后,ICICI银行召开了其第一届年度股东大会。股东明显对如何处理此案感到不满,并要求在涉嫌串通的案件中保持透明。印度快报报道说,指示股东不要提出与Chanda Kochhar有关的问题。

2018年10月4日??? 钱达·科哈(Chanda Kochhar)辞去ICICI银行总经理和首席执行官职务后,辞去了她的提早退休请求。
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